第268章 要直接抓到负责人
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“那我怎么知道,你找的人,是不是FATF的成员?”马行长反问道。
“这很简单,你只要和FATF的人打过交道就行。”叶星洛一挥手道。
马行长惊讶了:“你是说,FATF的人,你都能找来证明?”
“也不全是,至少是特派员级别的,要是下面的秘书或者办事员,我还真不一定认识。”叶星洛谦虚地道。“好,那就找东亚区的夏明峰特派员吧,我去天京参加反洗钱会议的时候,和他有一面之缘,只要他证明,你有权查询银行记录,我不用文件证明,便会给你开绿灯。”
“痛快。”叶星洛赞赏地道,随后在手机上找了一通,然后发起了视频。
视频一接通,画面上显现了一个中年男子,笑着问道:“叶星洛,你这是又有任务了?”
“没有,只不过是在上港遇到了一个资金来历不明的事情,需要到银行查查账,你认识这位马行长吧,和她打声招呼,给我行个方便。”叶星洛说道。
夏特派员甚至没有问这事情的具体情况,便直接和马行长打招呼:“马女士,这位是叶星洛,他的身份我就不细说了,但与我们FATF有紧密的业务关系,现在拜托你帮他一下忙。”
“好说,我一定配合。”马行长十分干脆地答应了。
等叶星洛挂掉手机后,马行长便询问具体事项,得知是春华大健康的账目后,便点头道:“嗯,我这就让秘书将他们的转账明细调出来……不过,这家公司的流水一向很正常,是我们的五星客户,应该没有什么大问题吧。”
“以前没问题,不代表现在没问题。”叶星洛坐了下来,漫不经心地道。
马行长打了电话给秘书后,也坐了下来,看着吊儿郎当坐在那里的叶星洛,心里不住地琢磨,搞不明白,这人到底是什么身份。
不一会的功夫,秘书已经将文件取来了,一份给了马行长,一份给了叶星洛。
叶星洛看着上面的转账记录,就见最近的几笔,都是一个名叫上港富源物业公司转来的,合起来,不多不少,正好一个亿。#@$&
“大哥,一个体检医疗公司,和物业公司能有什么业务来往,这里面肯定是像你所说的那样有猫腻。”徐智说道。
叶星洛点点头:“徐智,先不用推测,查查这个富源物业公司的背景。”
徐智急忙拿起了手机,开始在工商信息网站上查询起来,不一会的功夫,便报告道:“大哥,这个所谓的富源物业公司,其实是一个存车场,主要是提供场地给各种车队使用,还兼营加油站,维修厂之类的服务设施,法定代表人叫做罗宾,主要客户有上建公司……”
叶星洛听到这里,忽然就想了起来什么,打断了徐智的话:“你看看这个公司的地址在哪里。”
“在南郊。”徐智回答道。%&(&
“南郊车场。”叶星洛自言自语道,随后站起了身,“不错,秦强就死在那里,挂靠上建公司的渣土车队,便停靠在那里,可以肯定了,陈老板的这次投资,就是X团或者他的代理人,在后面支持的……”
马行长听到这里,愈发惊讶,很想问问,这个X团,到底是什么组织,但眼见叶星洛在那里来回踱步地思考,便又忍住了。
徐智眼见自己大哥在那里不住思考,便忍不住道:“如此看来,秦强之死,也是这个南郊车场里面人的杰作了,黑岩事务所难道就没有好好调查他们么?”
“那是案发地,他们肯定会调查的,我估计,对方一定很狡猾,没有给黑岩事务所任何可疑的线索……徐智,你接着查,穿透南郊车场的股权,看看后面有没有公司。”叶星洛又吩咐道。
“唔,富源物业公司有两家大股东,一个是天飞置业公司,一个天浩投资公司。”徐智报告道。
马行长忍不住了:“这家物业公司真是奇怪,先不说它们能拿出一个亿的现金,就说这两个股东吧,那也都是大名鼎鼎的公司。”
“马行长,你对这两个公司了解么?”叶星洛问道。
“这是我们银行的目标客户,我哪里能不了解,这两家公司都是天宇控股的子公司,也就是三大资本家族之一,秦家的产业。”马行长说道。
徐智一听,彻底惊讶了,想说点什么,却被叶星洛阻止了。
“这回了解差不多了,我们先不着急推测,去南郊车场走一趟再说,石猛,你先回公司,让徐智驾车就行。”叶星洛说完,便向外面大步走去。
……
等叶星洛和徐智驾车来到南郊车场的时候,已经快到傍晚,渣土车正在陆续返回,叶星洛让徐智将车停到了路边,然后道:“这一次,要直接抓到负责人,但不要惊动其他人,以防打草惊蛇。”
徐智听完自己大哥的话,点了点头道:“那我先去看一下,锁定哪个是罗宾,然后再瞅机会动手。”
他下了车,漫步向车厂里面走去,及至进了大门,就见一个司机模样的人,正在摆弄要掉下来的车牌,便驻足问道:“哥们,你们经理的办公室在哪一间?”
“你有什么事?”司机头也没抬地问道。
“我养了几辆半挂车,一直给附近那个钢厂跑活,但最近钢厂被关了,我只能先让司机放假,然后将车停靠起来,等过一阵找到活再说。”徐智说道。
他在来的路上,看见了这么一座半停产的钢厂,眼见里面停了好几辆货车,所以就这么编上了。
司机这才抬起了头,吐槽道:“你就是货车老板?那也太不地道了,兄弟们给你开车赚钱,你最起码得让活不断才行,有活叫人来,没活就放假,以后谁能跟着你干……你看我们车队,一年三百六十五天,天天有活,想请假都难……”
徐智没想到,这个司机竟然如此絮叨,刚想打断他,却见这司机已经伸手指道:
“要上车那个,就是我们罗经理,你赶紧过去吧,要不然,他就下班走了。”
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