第159章 调查
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第二天一早。
杨文这一组人就匆匆的朝着江湾市而去。
昨天晚上王泽庆就吩咐过了,这一次下去之后,先暗中收集证据,等差不多了之后再开始明面上的调查。
如果他们现在就下去公开调查,到时候可能会给予那些蛀虫准备的时间!
到达江湾市的时候,已经是下午了。
下榻了酒店之后,组内的人也都是纷纷行动了起来。
“小赵,你负责去调查一下这几个彩民的资产情况。”
“小龙,你负责……”
王泽庆开始纷纷的布置任务。
“小秦,你负责去调查一下顾家鸣等三人的亲属这些年到底有谁中了大奖!”
“小杨,你负责带人去寻找这个曾海峰!”王泽庆又对着杨文道。
“好。”
曾海峰,就是之前中奖了800万的人,也是顾家鸣买对方彩票的人。
深夜。
杨文才从相关单位查找到了这个曾海峰的家庭住址和联系方式。
对方之前用的号码已经是不用了。
所以让杨文费了一番功夫。
此时此刻的深夜,众人还在加班当中。
“临时开个小会议,交流一下信息。”王泽庆拍了拍手,众人都是围了过来。
“小赵,你这边是什么情况?调查的怎么样了?”王泽庆看向对方。
“王处,我这边调查出来一些信息了,这几个彩民,第一个叫曾海峰,目前资产有一栋别墅,一套房,还有一辆车,银行存款那边还有200多万。”
“还有这个……”
说着小赵就把基本情况给介绍了一番。
“经过我们调查,他们的确是在几年前,也就是在和顾家鸣等人交易的时候,忽然就获得了一大笔的资金,但都不是从银行转账的,而是曾海峰这些人时不时的往银行存入一大笔的现金,前前后后的确是存入了好几百万。至于剩余的没有存入,估计是去买房买车或者是花了。”
这年头对于资金的监管并不是太严格。
所以银行那边自然也不会好奇你这些钱是从哪里来。
所以不明资金这一块,没有人揭发,那么基本不会出什么事情。
不像后世,大额不明来源资金,那可是查的很严格的!
“小秦,你呢?”王泽庆又看向对方,对方是负责调查顾家鸣等几个蛀虫的亲属谁中奖了。
“调查出来了。”
“顾家鸣的儿子在三年前,的确是中了一张800万的彩票,有兑换记录。”
“还有2年前,他的老婆的弟弟。也就是他的小舅子也中了500万的彩票。”
“这些都和之前袁力提供的线索吻合。”小秦忙道。
“至于这个杨丰志,他的老婆在三年前中了800万的彩票!”“最后这个司徒麟,他的父亲在两年前中了五百万的彩票!”
“如此说来,一切都是吻合,和之前袁力提供的信息都是符合的。”王泽庆眯起眼。
“小杨,你这边呢?”
“我已经找到了曾海峰等人的住址和联系方式,明天我就去传唤他问话。”杨文道。
“好,那我现在重新布置一下下一轮任务……”
第二天。
杨文直接就来到了曾海峰的别墅。
按响门铃。
“谁啊?”
看到是陌生人,出来看的女主人一脸疑惑。
“我找曾海峰,这里是他家吗?”杨文问道。
“是我老公,你是谁?”
“我是省纪委的,这是我的证件,我们有点事情需要跟你老公聊一聊,还请你把门打开。”杨文开门见山的问道。
这话一出,这个女主人一愣。
省纪委?
她老公又不是什么单位的人,怎么会有这样子的人上门?
她老公自从暴富了之后,就直接躺平了,工作辞了。
现在就是买了一个商铺,开了个小卖部,里面是打麻将的,天天过着喝茶和打麻将的生活,不知道多潇洒。
就在此时。
听到外面动静的曾海峰也是走出了别墅院子。
“他们是?”
当曾海峰听闻杨文这两人是省纪委的时候,他也是一脸的惊愕。
虽然心中有些不解,也有些警惕,但还是把杨文给放了进来。
毕竟他自认为自己也只是升斗小民,哪里敢拒绝对方?
进来之后,杨文开口道:“曾海峰先生是吧?”
“是我,你是?”
“我是省纪委的,这是我的证件,你看一下。”说着杨文就把自己的证件递给对方查看。
“这位领导,不知道你找我有什么事?”
“是这样子的,我们这边有一个案子,有一些事情需要咨询你一下,屋里聊?”
“可以可以。”
但是听说案子的时候,曾海峰就顿时慌了。
进去之后。
“你在几年前是不是中了一笔八百万的彩票?”杨文笑吟吟的看着对方。
“啊?这,没有啊!我可没有中过奖!”曾海峰心中一紧,脸上露出了一丝慌张,不过嘴上却是连忙否认。
他当初把中奖的彩票卖给那个人之后,那个人可是叮嘱他,不要说是自己中奖了。
因为自己把钱卖给了人家,领取奖金的不是自己,如果自己说是自己中奖了,到时候亲朋好友知道了,岂不是露馅了。
“你没有中奖?”
“那么你现在账户里面的几百万,还有你这别墅,还有另外一套房子,你开的奔驰E又是哪来的钱呢?你之前应该是在超市上班吧?哪来这么多钱?”
“还是说,你这些钱都是来历不明?”
“帮人洗钱?”
杨文接连质问。
随着杨文的质问,曾海峰脸色微变!
一切都是被杨文看在眼里。
“根据我们得到的消息,你把你的的中奖彩票卖给了某个人,这个人给了你九百万是不是?”
“你不但可以不纳税,还可以多得了一百万!”“我劝你好好想一想,如果你不如实说的话,呵呵,到时候我们就会叫人来拘走你好好的审问了。”杨文冷声道。
这话一出,曾海峰这个小暴发户顿时就慌了。
他哪里见过这样子的场面啊?
自从他听到杨文说的话之后,他就知道,自己的事情被人家知道的一清二楚了。
“我说,,我愿意坦白!我,我当初的确是猪油蒙了心……”说着,他就一五一十把事情说了出来。
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